暨阳社区

标题: 通告！严厉打击这些行为 [打印本页]

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作者: Minor昔年    时间: 2023-5-17 15:26
标题: 通告！严厉打击这些行为

今年以来

无锡公安机关依照

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

对尚不构成犯罪的

287人予以行政处罚

警方提醒广大人民群众

在增强防骗意识和防范能力的同时

切勿因贪图小利而成为

电信网络诈骗犯罪分子的“工具人”

(一)参与电信网络诈骗活动

4月5日，项某组织他人在无锡市某银行各网点以“代”取现金的方式参与电信网络诈骗活动。锡山公安分局依法对其处以行政拘留10日，并处罚款5万元。

(二)为电信网络诈骗活动提供帮助

2月至3月期间，郭某在其租住的房屋内使用具有转接拨号功能的“黑盒子”为境外电信网络诈骗团伙实施诈骗活动提供帮助，从中非法获利。锡山公安分局依法对其行政拘留10日，没收违法所得并处罚款3万元。

(三)非法出借银行账户

2月5日至3月22日期间，袁某在明知他人实施电信网络诈骗活动的情况下，为他人提供三张银行卡用于资金结算，从中非法获利。滨湖公安分局依法没收其违法所得，对其罚款9000元，并处行政拘留5日。

(四)非法使用实施电信网络诈骗违法犯罪设备

4月25日，谢某在宜兴某酒店客房内架设VOIP设备为境外电信网络诈骗团伙提供帮助，从中非法获利。宜兴市公安局依法没收其违法所得，对其罚款5000元，并处行政拘留10日。

(五)为他人实施电信网络诈骗活动提供洗钱帮助

4月18日，江阴市公安局根据线索发现张某利用其名下银行卡多次转账“跑分”，为他人实施电信网络诈骗活动提供洗钱帮助。江阴市公安局依法对其罚款2000元。


警方提醒

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已于2022年12月1日起施行，根据有关规定：

组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助

构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

非法制造、买卖、提供或者使用实施电信网络诈骗等违法犯罪的设备、软件的

没收违法所得，由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五十万元以下罚款；情节严重的，由公安机关并处十五日以下拘留。

出售、提供个人信息用于电信网络诈骗活动或为电信网络诈骗活动提供洗钱帮助的

没收违法所得，由公安机关或者有关主管部门处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足五万元的，处五十万元以下罚款；情节严重的，由公安机关并处十五日以下拘留。

非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号；提供实名核验帮助；假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等

没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。

来源：平安无锡

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作者: jyqyjy    时间: 2023-5-17 15:33
切勿贪图小利！

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作者: 色花拉欠    时间: 2023-5-19 16:10
反诈短信比诈骗电话都频繁，能不能一门心思好好治治骗子

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作者: ingram22mb30    时间: 2023-5-21 15:06


反诈的一事两面。
友人（并非无中生友）去年出卖了多张银行卡和一张手机卡，在今年年初由浙江嘉兴海盐的警方采取了强制措施，目前案件已经在审查起诉阶段。目前处于五年非柜面和禁止新开户，但微信支付宝正常使用。其中一张在省内的其他地方开户，开户后一个月内的流水差不多有壹佰万人民币。并且使用其中的一张卡帮助他人在柜台提取差不多有柒万元人民币的现金。
自己名下有两间银行的三张银行卡。A银行（第一张卡2014年开户。第二张卡2016年开户，原因第一张卡的芯片损坏）的两张借记卡成为长期不动户、B银行（2021年开户，原因是喜欢它的卡面图案）的一张借记卡非柜面伍仟。目前这三张卡已经办理销户。
结论：这项措施既不能预防和制止违法犯罪的事项发生，又会给正常用户带来不便。

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