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1月6日晚，江阴上市公司模塑科技（000700）公告披露，公司对 2018 年至 2021 年 9 月底董事长曹克波在公司报销的费用进行了自查，查出与生产经营活动无关的费用共计357.83万元， 形成了非经营性资金占用。
公开数据显示，2020年度，曹克波年薪为413万元，在江苏五百多家上市公司中位列第12，在从事汽车零部件生产的同业中，曹克波以413万的年薪，仅次于福耀玻璃董事长曹德旺（738万）。
证监局曾点出董事长违规行为
据悉，2021年12月7日晚，公司曾经发布一则公告称，江苏证监局于2021年9月底—10月初对模塑科技进行了现场检查。
12月7日，公司收到了江苏证监局《关于对江南模塑科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》。
决定书有三项主要内容，其中第一项直指公司信披漏洞。
《决定书》的主要内容和公司的整改情况
2020年年报未按规定披露非经营性资金占用。董事长、总经理曹克波2020年度在你公司报销的部分费用与公司生产经营无关，构成非经营性资金占用，但你公司未按规定予以披露。
整改措施
（1）公司对2018年至2021年9月底董事长、总经理曹克波先生在公司报销的费用进行了自查，查出与生产经营活动无关的费用共计3,578,254.76元，形成了非经营性资金占用。
截至2021年12月30日，曹克波先生已全部归还上述资金3,578,254.76元及对应利息280,168.79元。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，将上述前期会计差错进行更正，并对公司2020年年度报告及2021年第三季度报告相关数据进行追溯调整。
公司第十一届董事会第四次（临时）会议审议通过《江南模塑科技股份有限公司关于会计差更正的议案》，详细情况请查阅巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》【公告编号：2022-004】、《关于定期报告、非经营性资金占用的补充披露的公告【公告编号2022-005】、《江南模塑科技股份有限公司2020年度报告全文（更新后）》及《江南模塑科技股份有限公司2021年第三季度报告全文（更新后）》。
（2）针对公司存在的管理人员违规报销费用现象，加强对公司董事、高级管理人员相关业务费用报销的规范，进一步落实并加强相关报销制度的执行，公司组织财务部、行政部、审计部、商务部、采购部等相关人员学习费用管理制度。
明确费用报销标准。费用报销人员在开展公司业务过程中，应取得合法合规票据，单据审核过程中一旦发现不合规票据，由审核部门直接退回费用报销人；针对明显不合规票据，直接通报报销人相关部门负责人。
严肃费用审批流程。根据费用报销性质、金额，明确不同层级审批人员，实现费用审批全覆盖，保障公司费用支出合理、合规、有序。
严格落实支付流程。财务出纳遇到审批手续不全的费用报销有权拒绝支付，对因工作疏忽导致费用报销审核流于形式的员工将进行问责。
为防止资金占用情况的再次发生，公司审计部将加强费用报销专项审计力度，坚决杜绝非生产经营费用以及不合规费用的报销。
（3）加强学习，提高法律意识，恪守法律底线。今后，公司将及时收集与上市公司监管相关的法律法规，整理上市公司违规案例，汇编成册，定期组织公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员，集中学习，认真讨论，强化规范意识。同时，公司管理层将认真吸取经验教训，深刻反省，加强自律，恪守法律底线。
整改责任人：董事会、董事长、财务总监及相关人员。
整改时间：已完成，将长期持续规范运作。
来源：中财网、无锡亲爱的、江苏金融圈、深交所股票 |
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发表于 2022-1-8 14:00
